По приглашению руководителя экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерины Авдеевой присоединился к участию в научно-практической конференции «Противодействие мошенничеству в финансовой сфере», организованной Экспертным центром «Деловой России» совместно с Институтом государственной службы и управления РАНХиГС и Советом Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике.
В ходе мероприятия обсудили тему актуальных рисков и угроз для государственного и частного секторов со стороны финансового мошенничества, а также формирование новых схем преступной деятельности в этой сфере.
В рамках предоставленного слова отметил, что преступления, совершаемые в финансово-кредитной сфере, наносят колоссальный ущерб государству, подрывая основы экономической и, как следствие, национальной безопасности нашей страны.
Именно поэтому сегодня важно рассматривать вопрос противодействия мошенничеству в данном секторе как в юридической, так и в технологической плоскости. Речь идёт об использовании специальных программных комплексов обнаружения ситуаций мошенничества и рекомендаций по их предотвращению.
Например, такими программными инструментами могут быть:
Средства, позволяющие блокировать переводы, на основе анализа специальных чек-листов с применением систем искусственного интеллекта;
Онлайн средства проверки платежных документов;
Средства проверки криптокошельков, входящих и исходящих платежей;
Средства мониторинга и проверки качества кредитного портфеля на основе использования, в том числе, специальных чек-листов;
Укрепление систем интеллектуальной безопасности для предотвращения взлома баз данных и средств мониторинга внутренних утечек информации.
В ходе мероприятия обсудили тему актуальных рисков и угроз для государственного и частного секторов со стороны финансового мошенничества, а также формирование новых схем преступной деятельности в этой сфере.
В рамках предоставленного слова отметил, что преступления, совершаемые в финансово-кредитной сфере, наносят колоссальный ущерб государству, подрывая основы экономической и, как следствие, национальной безопасности нашей страны.
Именно поэтому сегодня важно рассматривать вопрос противодействия мошенничеству в данном секторе как в юридической, так и в технологической плоскости. Речь идёт об использовании специальных программных комплексов обнаружения ситуаций мошенничества и рекомендаций по их предотвращению.
Например, такими программными инструментами могут быть:
Средства, позволяющие блокировать переводы, на основе анализа специальных чек-листов с применением систем искусственного интеллекта;
Онлайн средства проверки платежных документов;
Средства проверки криптокошельков, входящих и исходящих платежей;
Средства мониторинга и проверки качества кредитного портфеля на основе использования, в том числе, специальных чек-листов;
Укрепление систем интеллектуальной безопасности для предотвращения взлома баз данных и средств мониторинга внутренних утечек информации.